Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Black Weeks -10%: puoi acquistare questo Corso in sconto fino al 30 novembre. Approfittane subito!

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismoai sensi del D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

COSA COMPRENDE IL CORSO

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo comprende 2 ore di formazione e-learning, durante le quali saranno fornite le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge.

Acquistando il Corso ricevi:

  • 2 ore di formazione e-learning ( per studiare in tutta comodità da pc o tablet ovunque sei! )
  • Test finale di verifica ( per verificare le conoscenze che hai acquisito )
  • Accesso libero alla piattaforma e ai materiali ( puoi accedere 24 ore su 24 )
  • Assistenza continua e interattiva ( attraverso la chat dedicata sul sito )
  • Attestato di partecipazione ( consegnato al termine del Corso )

COME PROCEDERE ALL’ACQUISTO

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COME RICEVERE ASSISTENZA

Scrivici in chat o chiamaci ai numeri 338 8054299 / 366 4596380 dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 19.
Oppure invia una e-mail a [email protected], siamo a tua completa disposizione!

 

 

30,00 27,00

Categoria:

PROGRAMMA DEL CORSO

Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

  • Introduzione
  • Il D.LGS 125/2019
  • Le Disposizioni di Banca d’Italia
  • Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
  • Definizione di Terrorismo
  • Il Profilo di Rischio
  • Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
  • Limiti degli Importi
  • Conclusioni