Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell'attuazione della IV Direttiva europea.
COSA COMPRENDE IL CORSO
Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo in e-learning, ha la durata di 2 ore di formazione, ed è erogato in collaborazione con una delle Università più prestigiose: la LUISS BUSINESS SCHOOL – Divisione LUISS GUIDO CARLI.
Acquistando il Corso ricevi:
- 2 ore di formazione e-learning ( per studiare in tutta comodità da pc o tablet ovunque sei! )
- Test finale di verifica ( per verificare le conoscenze che hai acquisito )
- Accesso libero alla piattaforma e ai materiali ( puoi accedere 24 ore su 24 )
- Assistenza continua e interattiva ( attraverso la chat dedicata sul sito )
- Attestato di partecipazione ( consegnato al termine del Corso )
COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO
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Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo
- Introduzione
- Il D.LGS 125/2019
- Le Disposizioni di Banca d'Italia
- Segnalazione di Operazioni Sospette
- Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
- Definizione di Terrorismo
- Il Profilo di Rischio
- Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
- Limiti degli Importi
- Conclusioni