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Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

30,00 €

 

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell'attuazione della IV Direttiva europea.

COSA COMPRENDE IL CORSO

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo in e-learning, ha la durata di 2 ore di formazione, ed è erogato in collaborazione con una delle Università più prestigiose: la LUISS BUSINESS SCHOOL – Divisione LUISS GUIDO CARLI

Acquistando il Corso ricevi:

  • 2 ore di formazione e-learning ( per studiare in tutta comodità da pc o tablet ovunque sei! )
  • Test finale di verifica ( per verificare le conoscenze che hai acquisito )
  • Accesso libero alla piattaforma e ai materiali ( puoi accedere 24 ore su 24 )
  • Assistenza continua e interattiva ( attraverso la chat dedicata sul sito )
  • Attestato di partecipazione ( consegnato al termine del Corso )

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO

Clicca su > Aggiungi al carrello – poi sull’icona in alto a destra per andare al carrello o procedere con il tuo ordine.

Scrivici in chat per ricevere assistenza, siamo a tua completa disposizione!

Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

 

  • Introduzione
  • Il D.LGS 125/2019
  • Le Disposizioni di Banca d'Italia
  • Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
  • Definizione di Terrorismo
  • Il Profilo di Rischio
  • Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
  • Limiti degli Importi
  • Conclusioni